Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez kapcsolódó hasznos hivatkozások

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez kapcsolódó hasznos hivatkozások

A NAV oldala a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez kapcsolódóan

NAV típusszabályzatok

NAV több adatbázis együttes lekérdezése

Szankciós listák

Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

1. Az ENSZ BT szankciós listája a www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list linken érhető el.

2. Az Európai Unió konszolidált szankciós listája a data.europa.eu linken érhető el.

3. Az ENSZ BT konszolidált szankciós listája a www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list linken érhető el.

Kereső oldal a korlátozó intézkedések kapcsán – jelenleg nem működik

FATF lista az MKVK.HU oldalon FATF lista nemzetközi oldalakon

Adózási szempontból nem együttműködő országok jegyzéke

A stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok aktuális, illetve korábbi időszakokra vonatkozó listája

Kiemelt közszereplői adatbázis (keresni lehet benne) (ÚJDONSÁG)

Tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz:

NAV PEI oldal, innen tölthető le az AFADREG és a TTNYELT nyomtatványok

NAV adatbázis az Afad tv. szerinti bizonytalan és megbízhatatlan adatszolgáltatók

NAV pénzmosással kapcsolatos kérdések-válaszok

Szoftveres nyilvántartásban segítség netinas.hu program.