Változott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint a korlátozó intézkedésekről szóló szabályzat 2023.03.03-tól

2023.03.03-tól a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, megelőzésével kapcsolatos NAV szabályzat módosult.

• A Pénzmosás megelőzés új menüponton belül a Letölthető dokumentumok között már elérhető a Korábbi szabályzatok között a NAV 2023.03.03-án közzétett szabályzata.

A NAV oldala, ahonnan elérhető közvetlenül:

https://pei.nav.gov.hu/tipusszabalyzatok/tipusszabalyzatok

• A PMT szabályzatban az alábbi változások történtek:

Változott a fogalmak között az Offshore állam fogalma.

A 4. Lekérdezés a tényleges tulajdonosi nyilvántartásból AFADREG adatlapra vonatkozó leírása módosult:

A IV. bejelentés fejezetben frissült a VPOP_KSZ17-es nyomtatvány elérhetősége.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében üzemeltetett szűrő-monitoring rendszer típusa, működése illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő szűrés belső eljárásrendje fejezetben változások következtek be