A Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatban a könyvelőnek mit kell lekérdezni és honnan?

◦NAV több adatbázis együttes lekérdezése:

◦Több adatbázis együttes lekérdezése – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

◦E-cégjegyzék.hu

◦Cégszolgálat Ingyenes Céginformáció (e-cegjegyzek.hu)

◦Adózási szempontból nem együttműködő országok jegyzéke:

◦19/2020. (XII. 30.) PM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

◦AFAD tv szerinti tényleges tulajdonos lekérdezése:

◦Központi Nyilvántartások (gov.hu)

◦AFAD tv. Szerint bizonytalan vagy megbízhatatlan adatszolgáltatók:

◦Afad tv. szerinti bizonytalan és megbízhatatlan adatszolgáltatók – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

◦FATF lista

◦MKVK – Korlátozó intézkedések közzététele

◦

◦KIT szerinti keresés

◦Szankciók | Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (un.org)