◦NAV több adatbázis együttes lekérdezése: ◦Több adatbázis együttes lekérdezése – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) ◦E-cégjegyzék.hu ◦Cégszolgálat Ingyenes Céginformáció (e-cegjegyzek.hu) ◦Adózási szempontból nem együttműködő országok jegyzéke: ◦19/2020. (XII. 30.) PM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) ◦AFAD tv szerinti tényleges tulajdonos lekérdezése: ◦Központi Nyilvántartások (gov.hu) ◦AFAD tv. Szerint bizonytalan vagy megbízhatatlan adatszolgáltatók: ◦Afad tv. szerinti bizonytalan […]
2024.07.01-ei változások a Pmt-ben. A NAV által a 2024.07.19-én feltöltött típusszabályzatok a Pmt. 2024.07.01-i, módosításait tartalmazzák. A változtatások érdemileg érintik a szolgáltatókat, így a meglévő belső szabályzatokat átdolgozni szükséges. Azon szolgáltatóknak, akik már jóváhagyott belső szabályzattal rendelkeznek, az átdolgozás után a belső szabályzatot nem kell jóváhagyás céljából újból megküldeniük a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére. A […]
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók számára a 2024.02.05-én feltöltött új típusszabályzatok a Pmt. 2024.01.01-i módosításait tartalmazzák. A változtatások érdemileg érintik a szolgáltatókat, így a meglévő belső szabályzatokat átdolgozni szükséges. Azon szolgáltatóknak, akik már jóváhagyott belső szabályzattal rendelkeznek, az átdolgozás után a belső szabályzatot nem kell jóváhagyás céljából újból megküldeniük a Pénzmosás […]
