Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez kapcsolódó hasznos hivatkozások

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez kapcsolódó hasznos hivatkozások

A NAV oldala a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez kapcsolódóan

NAV típusszabályzatok

Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Kereső oldal a korlátozó intézkedések kapcsán

FATF lista az MKVK.HU oldalon

Tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz:

NAV PEI oldal, innen tölthető le az AFADREG és a TTNYELT nyomtatványok

NAV adatbázis az Afad tv. szerinti bizonytalan és megbízhatatlan adatszolgáltatók

Szoftveres nyilvántartásban segítség netinas.hu program.